Об оспаривании сделок указанных в ст.7 закона N 57-ФЗ

По искам Генпрокуратуры РФ оспариваются сделки, указанные в ст.7 закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", которые требовали обязательного предварительного согласования.

Отсутствие такого согласования означает ничтожность данных сделок в силу ст.15 Закона №57-ФЗ. Кроме того, предварительному согласованию также подлежат и иные действия, в результате которых иностранный инвестор или группа лиц приобретает право определять решения органов управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности.

КС РФ в определении от 05.07.2011 N 924-О-О указал, что основная цель Закона №57-ФЗ это ограничение участия иностранного капитала в хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение, недопущение безнадзорного совершения сделок, в результате которых иностранный инвестор получил бы контроль над таким хозяйственным обществом; механизмом реализации этой цели служит установление разрешительного правового режима для совершения указанных сделок, предполагающего получение решения об их предварительном согласовании, оформляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст.8 Закона N 57-ФЗ иностранный инвестор либо входящее в группу лиц юридическое или физическое лицо, которые намереваются совершить какую-либо из указанных в частях 1-4 ст.78 Закона N 57-ФЗ сделок, обязаны подать в двух экземплярах в уполномоченный орган соответственно ходатайство о предварительном согласовании такой сделки.

Порядок принятия решения об одобрении сделок в отношении акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, установлен ст.ст. 11,12 Закона N 57-ФЗ.

Ходатайство о совершении сделки, направленной на установление контроля иностранного инвестора над хозяйствующим субъектом, рассматривается Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Верховный суд РФ в определении от 12 апреля 2019 г. по делу N 309-ЭС18-16403 указал, что право на предъявление требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки связано с наступлением последствий исполнения такой сделки и имеет своей целью их устранение. Поэтому, в качестве определяющего для исчисления срока давности по указанным требованиям следует учитывать, когда возникает производный от ничтожной сделки тот или иной незаконный результат.

Исковая давность начинает течь с даты установления контроля иностранного лица над хозяйствующим субъектом, имеющим стратегическое значение подчеркнул ВС РФ в указанном определении. Соответственно, с этой даты начинает течь срок исковой давности.

Причем, если в суде будет установлено, что фактический контроль иностранного гражданина над хозяйствующим субъектом установлен посредством совершения ряда взаимосвязанных сделок через цепочку формальных владельцев ценных бумаг о чем уполномоченный орган не извещался в установленном законом порядке, то все сделки в этой схеме оспариваются.

Главное – нужно установить взаимосвязанность данных сделок. Это может быть доказано через такие признаки, как преследование единой хозяйственной цели при их заключении, в том числе общее хозяйственное назначение проданного (переданного во временное владение или пользование) имущества, консолидация всего отчужденного (переданного во временное владение или пользование) по сделкам имущества у одного лица, непродолжительный период между совершением нескольких сделок. Сделки, совершенные с нарушением требований Закона №57-ФЗ не влекут юридических последствий с момента их совершения.

Пунктами 5.3.13 - 5.3.17 Положения о ФАС России, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331, а также административным регламентом ФАС России по исполнению государственной функции по осуществлению проверки выполнения иностранным инвестором либо входящим в группу лиц юридическим или физическим лицом обязательств, принятых на себя в соответствии со статьей 12 Закона N 57-ФЗ, утвержденным приказом ФАС России от 28.06.2012 N 436. Генпрокуратура РФ осуществлят деятельность по проверке правомерности установления контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение.

Адвокаты по арбитражным спорам